青岛农村商业银行被罚91.2万元：提供虚假的或隐瞒重要事实的统计资料等
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2025-06-15 00:22:28
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6月13日金融一线消息，据中国人民银行青岛市分行行政处罚决定信息公示表显示，青岛农村商业银行股份有限公司因多项违法行为，被警告，并处罚款91.2万元。违法行为类型如下：
1．提供虚假的或隐瞒重要事实的统计资料；
2．未按规定报送撤销单位银行结算账户资料；
3．未按规定挑剔不宜流通人民币；
4．对外付出不宜流通残损人民币；
5．相关人员不具备反假专业能力；
6．发现假币不收缴；
7．提供个人不良信息，未事先告知信息主体本人；
8．与客户建立业务关系或办理一次性金融业务，未按规定识别客户身份。
同时，袁某波（时任青岛农村商业银行股份有限公司行长助理）对青岛农村商业银行股份有限公司以下违法违规行为负有责任：与客户建立业务关系或办理一次性金融业务，未按规定识别客户身份，被处罚款1.3万元。
来源：金融一线
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